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Secreto bancario y paraísos fiscales. "La ingeniería fiscal al servicio del blanqueo de capitales"

Autor/es:

Secreto bancario y paraísos fiscales.

Sinopsis
El progreso económico, los avances tecnológicos y los mercados financieros virtuales han traído consigo un enorme auge de la criminalidad organizada que desarrolla su actividad, entre otros campos, en el del blanqueo de los beneficios obtenidos a través de conductas ilícitas. Para ello, emplean procedimientos muy complicados y difíciles de detectar, perseguir y sancionar, como los servicios de transacciones, los bancos extraterritoriales, las sociedades offshore y los llamados paraísos fiscales. Estos últimos constituyen la piedra angular del blanqueo de capitales y no serían lo que son sin su muy preciado secreto bancario.

En la presente monografía se abordan todas estas cuestiones de forma sistemática, práctica y amena, comenzando con el análisis jurídico penal de la figura del blanqueo de capitales, especialmente tras la reforma del Código Penal de 2015, para concluir con el análisis de aquellos procedimientos ( ingeniería fiscal ) utilizados por las organizaciones criminales para ocultar sus beneficios ilícit

Biografía del autor:

Editorial SEPIN, S.L.

Fecha publicación 25-05-2017

Edición : 1

Número de páginas : 154

ISBN : 978-84-17009-24-3

Encuadernación: RUSTICA (TAPA BLANDA)

Tamaño:  0 x 0

Idioma: Castellano